Schemi Ponzi e truffe online: profili di responsabilità penale - Andrea Puccio intervistato da Vanity Fair

Le truffe finanziarie online, sempre più spesso legate al trading e alle criptovalute, rendono difficile ricostruire i flussi di denaro e individuare gli effettivi responsabili.

Sul tema è intervenuto il nostro Andrea Puccio, in un approfondimento di Vanity Fair dedicato allo schema Ponzi e alle nuove declinazioni delle frodi finanziarie online.

Andrea evidenzia come la complessità di queste operazioni porti spesso al coinvolgimento, nelle indagini, anche di soggetti del tutto estranei allo schema fraudolento. Ricostruire puntualmente i rapporti tra le parti diventa, quindi, essenziale per distinguere le diverse posizioni e accertare le responsabilità individuali sulla base dell'effettiva sussistenza del dolo in capo al singolo.

L'approfondimento completo è disponibile qui.