Segnalazioni antiriciclaggio: stop agli automatismi - Andrea Puccio intervistato da ItaliaOggi
Dal 1° luglio 2026 sono operative le nuove Istruzioni UIF sulle segnalazioni di operazioni sospette.
Il cambio di paradigma è significativo: la presenza di un singolo indicatore di anomalia non è sufficiente, di per sé, a giustificare una SOS. È necessaria, invece, una valutazione sostanziale, documentata e coerente con il profilo del cliente e con le caratteristiche dell’operazione.
Ma cosa cambia, concretamente, per gli studi professionali e, soprattutto, per gli avvocati?
Il nostro Founding Partner Andrea Puccio, intervistato da ItaliaOggi, ha evidenziato come le nuove disposizioni rafforzino gli obblighi organizzativi, richiedendo l'adozione di procedure interne adeguate e l'individuazione di un referente SOS. Per gli avvocati, assume inoltre particolare rilievo "l'esigenza di bilanciare gli obblighi di collaborazione attiva con la tutela del segreto professionale e del diritto di difesa".
Un equilibrio delicato, che richiede un approccio consapevole e strutturato alla gestione degli obblighi antiriciclaggio.
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